Политика AML/KYC

Последнее обновление: 27 сентября 2026 г.

1. ВВЕДЕНИЕ

SATO Exchange PTY («Компания») стремится поддерживать высочайшие стандарты соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML) и процедур «Знай своего клиента» (KYC). Данная политика разработана для предотвращения использования наших услуг в целях отмывания денег, финансирования терроризма или любой другой незаконной деятельности. Используя SATO Exchange, вы соглашаетесь соблюдать условия, изложенные в этой политике.

2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ (KYC)

Все клиенты должны пройти процедуру верификации перед совершением транзакций. Компания оставляет за собой право запрашивать документацию для подтверждения вашей личности, места жительства и источника средств. Это может включать действительное удостоверение личности государственного образца, подтверждение адреса и дополнительную информацию для крупных транзакций или корпоративных клиентов.

3. МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТЬ

SATO Exchange отслеживает все транзакции на предмет подозрительной активности. Мы оставляем за собой право задержать, заморозить или отменить любую транзакцию, которую мы подозреваем в связи с незаконной деятельностью. Кроме того, Компания будет сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами, предоставляя информацию в соответствии с требованиями закона.

4. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЮРИСДИКЦИИ

Компания не предоставляет услуги физическим или юридическим лицам, находящимся в странах, на которые распространяются международные санкции, или лицам, признанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как имеющим высокий уровень риска. Пользователь несет ответственность за то, чтобы использование наших услуг соответствовало местному законодательству.

5. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА

SATO Exchange PTY хранит записи идентификационных данных клиентов и данные о транзакциях в течение минимального периода, требуемого применимыми нормативными актами. Эти записи хранятся конфиденциально и безопасно в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности.

6. МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (AML)

Компания использует сложные системы для обнаружения и предотвращения отмывания денег. Это включает использование инструментов анализа блокчейна для отслеживания потоков средств и выявления кошельков или транзакций с высоким уровнем риска. Любой пользователь, уличенный в деятельности, направленной на обход этих мер контроля, будет навсегда заблокирован на платформе.

7. ИСТОЧНИК СРЕДСТВ

Мы оставляем за собой право запрашивать информацию и документацию относительно источника средств для любой транзакции. Непредоставление удовлетворительных доказательств законного происхождения средств приведет к немедленной приостановке действия вашей учетной записи и сообщению о данной деятельности в соответствующие органы.

8. СОТРУДНИК ПО СОБЛЮДЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ (COMPLIANCE OFFICER)

Компания назначила ответственного сотрудника по соблюдению нормативных требований (Compliance Officer), который отвечает за контроль внедрения и соблюдения наших политик AML/KYC. Сотрудник по соблюдению нормативных требований следит за тем, чтобы наш персонал проходил обучение, а наши системы оставались актуальными в соответствии с последними регуляторными требованиями.

9. УГЛУБЛЕННАЯ ПРОВЕРКА КЛИЕНТОВ (EDD)

Для клиентов, идентифицированных как клиенты с высоким уровнем риска, включая политически значимых лиц (ПЗЛ) или лиц из юрисдикций с повышенным уровнем риска, Компания применяет усиленную проверку (Enhanced Due Diligence). Это требует более тщательной проверки и мониторинга для снижения потенциальных рисков, связанных с такими учетными записями.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

Компания оставляет за собой право прекратить предоставление услуг любому пользователю в любое время, если мы заподозрим нарушение настоящей Политики AML/KYC или если риск, связанный с пользователем, превышает наш допустимый уровень риска. Все подобные решения являются окончательными и принимаются по собственному усмотрению Компании.

11. ОБНОВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ

SATO Exchange PTY может время от времени обновлять настоящую Политику AML/KYC, чтобы отразить изменения в нормативных требованиях или практике компании. Продолжение использования наших услуг после внесения таких изменений означает ваше согласие с обновленной политикой.